Новый закон обязывает аудиторов сообщать о подозрительных операциях

https://www.law.ru/npd/doc/docid/440730/modid/97

дополнить  пунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1. Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы при оказании аудиторских услуг при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, обязаны уведомить об этом уполномоченный орган.";